世外桃园心水主坛

炼石航空科技股份有限公司 董事会决议(以通讯方式召开)公告

发布日期:2021-07-20 09:02   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议以通讯表决的方式召开,会议通知及会议资料于2021年7月12日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2021年7月14日16时。会议应参加表决的董事7人,实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

  详细内容见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理、副总经理的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2021年7月14日,炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事长兼总经理张政先生提交的书面辞职报告,张政先生因工作安排原因,申请辞去公司总经理职务。根据相关规定,张政先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张政先生辞去总经理职务后,仍担任公司董事长,其在公司下属子公司担任的相关职务也不变。

  经公司董事长张政先生提名,董事会提名委员会审核,2021年7月14日,公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》,同意聘任王德平先生为公司总经理,聘任孟熙涵女士为公司副总经理,任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

  公司独立董事对总经理辞职、聘任公司总经理及副总经理发表了独立意见,具体内容见公司指定信息披露网站。

  王德平 男,1975年2月出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。曾任北京迅雷燕尔科技有限公司法定代表人、北京中泰创芯生物科技有限公司执行董事,上海钧正网络科技有限公司政府事务部资深总监。未曾在上市公司股东、实际控制人等单位工作。

  王德平先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,www.www234661.com,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,www.90043.com!不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  孟熙涵 女,1988年9出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。历任中国民生银行授信评审部评审员,中信银行投行部产品经理,国信证券(香港)市场部总监,国泰君安(香港)融资部总监。未曾在上市公司股东、实际控制人等单位工作。

  孟熙涵女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。返回搜狐,查看更多

Power by DedeCms